ING negeerde 49 keer het alarm voor verdachte transacties

ING heeft een forse boete aan de broek (775 miljoen euro), omdat klanten op grote schaal geld konden witwassen via de bank. De Volkskrant legt uit hoe het misging.

Op papier is het voorkomen van witwassen keurig geregeld, begint de krant. Er zijn zelfs systemen en alarmbellen die automatisch afgaan bij verdachte transacties. Maar in de praktijk deed ING niets om malafide activiteiten te voorkomen.

Zo was er de klant uit Curaçao. Daarbij ging tussen 2010 en 2013 maar liefst 49 keer een alarmsignaal af, schrijft het Openbaar Ministerie. Steeds werd het signaal afgedaan als ‘not suspicious’, niet verdacht, terwijl er genoeg aanleiding was voor nader onderzoek. Al is het alleen al omdat andere banken vragen begonnen te stellen. Uiteindelijk kon de klant drie jaar lang zijn ING-rekening gebruiken om er 150 miljoen euro op te storten.

Maar de bekendste zaak is die van het Noors-Russische bedrijf Vimpelcom. Deze onderneming schikte in 2016 voor 358 miljoen euro met de Nederlandse staat, vanwege het omkopen van de dochter van de toenmalige Oezbeekse president Karimov. Zij moest zorgen voor een 4G-licentie voor Vimpelcom in haar land en kreeg tientallen miljoenen toegeschoven die te herleiden waren naar een rekening van ING. De bank liet het allemaal gebeuren.

Zo zijn er nog twee grote zaken die justitie heeft onderzocht. ING moet nu betalen voor het faciliteren van omkoping en witwassen.

Bron(nen):   De Volkskrant