Witwaspraktijken van drugskartels: ”Gepantserde wagens met cash reden af en aan bij de Rabobank”

De Rabobank ligt weer eens onder vuur. De Nederlandse coöperatie had een vestiging in het Amerikaanse Calexico tegen de Mexicaanse grens. Daar werd op grote schaal drugsgeld witgewassen. Het filiaal wordt nu doorgelicht door justitie in de VS, omdat er niet genoeg zou zijn gedaan om de witwaspraktijken te voorkomen. Dat meldt het AD.

Een anonieme bron vertelt: Gepantserde auto’s met cash reden af en aan. De andere 118 Rabo-filialen in Californië zaten geregeld verlegen om extra contanten, maar de buitenpost op 2 minuten wandelen van de grens moest wekelijks een geldwagen laten komen om een overschot aan dollars af te voeren. ”Het was niet ongebruikelijk dat een groot bedrag aan contant geld werd gestort en dat het vervolgens weer naar Mexico werd overgemaakt.”

Van een klant met een rugzak met 350.000 dollar erin keken bankmedewerkers niet op. ”Een paar keer gebeurde het dat iemand een miljoen kwam storten.” De bank is bij zo’n hoog bedrag verplicht de herkomst te controleren. Maar dat deed de Rabobank te weinig. In 2011 kwamen de Amerikaanse autoriteiten daar al achter. In 2013 gaf de bank ook zelf toe dat er problemen waren met het naleven van de witwasregels.

En natuurlijk wist de bank al in 2002 toen het filiaal werd gekocht dat de risico’s op witwassen groot waren. De vestiging was destijds al uitzonderlijk winstgevend vanwege de grote bedragen die de grens over gingen. Sinds januari is de bank in Calexico gesloten.

Bron(nen):   AD