Eenvoudige witwasconstructies van drugskartel: Waarom zeiden Nederlandse banken niets?

Een Bosnisch-Nederlands drugskartel heeft vermoedelijk grote hoeveelheden drugsgeld witgewassen via Nederlandse banken ING en ABN Amro. Witwasexperts vinden dat de banken hadden moeten ingrijpen.

Verdachten Mirza G. en zijn vrouw Rosita van den D. hebben in enkele jaren tijd voor zo’n 2,5 miljoen euro aan vastgoed gekocht in Breda. Daarvoor leenden ze geld uit het buitenland. Tenminste enkele tonnen werden via Nederlandse bankrekeningen betaald, schrijft het Algemeen Dagblad. Het Bredase notariskantoor Linders regelden de aankopen.

“Eigenlijk denk ik: hoe is het mogelijk dat dit is gepasseerd?”, zegt oud financieel-rechercheur Jan van Koningsveld van het Offshore Kenniscentrum in het AD. “Want dit soort constructies is makkelijk te herkennen.”

Ook witwasexpert Cees Schaap vindt dat de banken en het notariskantoor hadden moeten ingrijpen. “Het gaat om eenvoudige witwasconstructies”, zegt Schaap. Zowel ING en ABN Amro als het notariskantoor hadden deze geldstromen moeten melden.

Bron(nen):   AD