ING knoeit ook in Italië met zwart geld

ING is ook in Italië door de autoriteitenbetrapt op lakse omgang met  witwaspraktijken. Dat meldt het bankconcern in een persbericht.

De Italiaanse centrale bank concludeerde tijdens een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 dat ING tekortschiet bij het tegengaan van witwassen. Totdat de gesprekken met de Italiaanse centrale bank zijn afgerond, mag ING geen nieuwe klanten meer aannemen in Italië. Het bedrijf behaalde in dat land met 900 medewerkers een omzet van 231 miljoen euro. De bank heeft daar meer dan een miljoen klanten. Of deze zaak tot een boete voor het bedrijf leidt, is niet duidelijk. ING zegt (uiteraard) dat het meevalt en dat het probleem bijna is opgelost.

Het bankconcern trof in september vorig jaar een megaschikking met het Openbaar Ministerie in Nederland. Het bedrijf betaalde 775 miljoen euro omdat het nalatig was bij het voorkomen van witwassen.

 

Bron(nen):   ING