Hoe IS ontsnapt aan controle bij het wegsluizen van geld

In terroristische en criminele organisaties gaat enorm veel geld om, mede om aanslagen te financieren. Reden dat inlichtingendiensten samen met de banken graag de geldsporen volgen. Alleen hebben de diensten en de banken het nakijken, omdat terroristen en criminelen gebruik maken van een even slim als eenvoudig systeem. Dit oude en onfeilbare systeem heet Hawala. Het komt er op neer dat er overal in de wereld Hawala-punten zijn waar contant geld kan worden gedoneerd. Bij een ander Hawala-adres kan vervolgens direct dezelfde som geld worden opgenomen. Ondertussen is er niemand die het ziet. Het systeem is gebaseerd op vertrouwen tussen organisaties, clans of families. Een informeel circuit dus, waar geen banken of rekeningen aan te pas komen. Hawala-adressen zijn meestal winkels, café's of theehuizen. Volgens de FBI is er bij de aanslagen op 11 september ook gebruik gemaakt van dit systeem. Er zou toen vanuit een telefoonwinkel in Barcelona 18 miljoen euro zijn verplaatst.              

Bron(nen):   De Morgen