HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - De Deense politie beschuldigt de Scandinavische Nordea Bank ervan omgerekend circa 3,5 miljard euro te hebben witgewassen voor Russische klanten. Het gaat om een van de grootste witwasonderzoeken ooit in Denemarken.
Nordea, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Helsinki, bestrijdt de aantijgingen. Volgens de Deense opsporingsautoriteiten zou de bank waarschuwingen over verdachte transacties van Russische klanten tussen 2012 en 2015 hebben genegeerd. Nordea maakte de aanklacht zelf bekend. De bank heeft in 2019 al een voorziening van 95 miljoen euro getroffen voor een mogelijke boete.
Het is niet het eerste witwasschandaal in de Scandinavische bankensector. In 2018 kwam Danske Bank in opspraak omdat een dochterbedrijf in Estland jarenlang verdachte geldstromen van buitenlandse criminelen ongemoeid liet. De Deense bank moest daarvoor een boete van 2 miljard dollar betalen.
POPULAIR NIEUWS
Poolwervel klapt recordvroeg om: komt er een strenge winter?
Is een gekookt ei gezonder dan een gebakken ei? Het verschil zit in de pan
Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht
Dassen aan Jetten en Bontenbal: laat je niet chanteren door VVD
Je buurman bij Zilveren Kruis betaalt €5,70 meer, jij bij CZ €17,26: het verschil komt uit de spaarpot van je verzekeraar, en die is eenmalig
